Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki jih sumijo, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. V okviru predkazenskega postopka je bilo približno šest milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovani ustanovi.
Policija štiri osumljence sumi tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.
S ponarejenimi listinami do nakazil
Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so osumljenci finančni ustanovi predložili ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev.
Na podlagi predložene dokumentacije je finančna ustanova izvedla dve transakciji, sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Nekaj dni pozneje so v finančni ustanovi ugotovili, da je dokumentacija ponarejena in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana.
Finančna ustanova je zato morala nemški družbi vrniti celotna nakazila. Denarna sredstva v skupni višini približno 9,8 milijona evrov pa so bila medtem že nakazana na transakcijski račun druge gospodarske družbe.
Denar drobili in nakazovali v tujino
Po ugotovitvah mariborskih policistov so štirje osumljenci po prejemu denarja sodelovali tudi pri drobljenju sredstev in njihovem nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine.
S teh računov so bila sredstva nato ponovno nakazovana na račune drugih gospodarskih družb v tujini, del denarja pa je bil dvignjen v gotovini. Po ugotovitvah policije so bila dejanja izvedena z namenom prikritja izvora denarja.
Zaradi tega so štiri fizične in pet pravnih oseb osumljene tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.
Šest milijonov evrov so uspeli zavarovati
V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije približno šest milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovani finančni ustanovi.
Preostala sredstva, približno 3,75 milijona evrov, so bila po navedbah policije dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
Za goljufijo grozi do osem let zapora
Za kaznivo dejanje goljufije je po pojasnilih Policijske uprave Maribor predvidena kazen zapora od enega do osmih let. Za kaznivo dejanje pranja denarja je predvidena kazen zapora do osmih let in denarna kazen.
Policisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.
