V predkazenskem postopku so ugotovili, da so 3 fizične osebe izvršile več kaznivih, in sicer davčne utaje, oškodovanje upnikov, zlorabe položaja in več kaznivih dejanj ponarejevanja ali uničevanja poslovnih listin.
Po poročanju spletne strani časnika Večer, naj bi preiskovalni sodnik, zaradi obstoja ponovitvene nevarnosti izvrševanja kaznivih dejanj, za mati in hči iz Miklavža na Dravskem polju odredil pripor. Osmumljeni sta vodili trgovski center Daj-Dam v Miklavžu.
Osumljene osebe so same, kot odgovorne osebe gospodarskih družb ali s pomočjo ostalih storilcev (pomočnikov), v okviru vodenja in finančnega poslovanja družbe, vedoč, da je gospodarska družba kot dolžnik postala nezmožna za plačilo, saj je imela neprekinjeno blokiran transakcijski račun, namenoma spravile določene upnike v ugodnejši položaj, ostale upnike pa izigrala in jih oškodovala z drugimi goljufivimi dejanji kot je sklepanje kupoprodajnih pogodb o prodaji nepremičnin, zaradi blokiranega transakcijskega računa pa tudi sklepanje sporazumov o plačilu kupnine iz naslova teh kupoprodajnih pogodb na druge upnike. Prav tako so osumljene osebe prodale zaloge in osnovna sredstva družb, katerih odgovorne osebe so bile, nato pa so sklenile asignacijske pogodbe med povezanimi gospodarskimi družbami in so tudi na ta način ostalim upnikom preprečile možnost poplačila terjatev, so sporočili iz PU Maribor.
Ugotovljeno je bilo, da so osumljene osebe kazniva dejanja izvrševala od leta 2011 do danes, skupna premoženjska škoda, povzročena z vsemi kaznivimi dejanji pa znaša več kot 1.600.000 evrov.
Podali lažne podatke
Dve odgovorni osebi gospodarskih družb sta tudi osumljeni, da sta pristojnemu Finančnemu uradu RS z namenom, da bi dobili delno vrnjen davek na dodano vrednost v Republiki Sloveniji, podali lažne podatke o vrednosti opravljenih nabav blaga, ki vplivajo na ugotovitev navedenega davka, s čimer sta odgovorni osebi preslepili organ, pristojen za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, davek, ki je bil neupravičeno vrnjen gospodarskim družbam pa pomeni veliko premoženjsko korist.
Izdajali fiktivne račune
Osumljene osebe so navedena kazniva dejanja izvrševala tudi s fiktivnim izdajanjem računov, fiktivnim ustanavljanjem novih gospodarskih družb, ki so opravljale isto dejavnost, za direktorje novih družb pa so bili imenovani tudi t.i. “slamnati” direktorji, ki niso nikoli opravljali nobene dejavnosti v družbah. Poslovanje vseh ustanovljenih družb so namreč neprestano vodile iste osumljene osebe zgolj s ciljem, da z različnimi poslovnimi potezami oškodujejo upnike in da se izognejo plačilu predpisanih dajatev iz naslova davka na dodano vrednost. Kriminalisti smo pri zbiranju obvestil sodelovali s Finančnim uradom Maribor, preiskavo vseh kaznivih dejanj pa je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
Kriminalisti so zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o kaznivih dejanjih trem osebam odvzeli prostost in opravili skupno 5 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov, so še sporočili iz PU Maribor.
