Kot so sporočili s PU Maribor, je bila zoper tri fizične osebe, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 240 čl. KZ-1), podana kazenska ovadba. Kot so pojasnili, so osumljenci kot odgovorne osebe in pooblaščenci na TRR-jih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oz. izvršili neupravičene gotovinske dvige z vseh TRR-jev družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov.
Oškodovan je bil tudi državni proračun
Kazenska ovadba je bila poleg tega podana tudi zoper dve isti fizični osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja Davčne zatajitve (249. čl. KZ-1), saj sta davčnemu organu v obračunu za uveljavitev odbitka DDV poknjižila ponarejene račune različnih slovenskih družb in sicer v obdobju davčnega nadzora v letu 2023, ter sta na takšen način v imenu slovenske družbe v navedenem obdobju neupravičeno uveljavljala odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.
Nadalje je davčni organ ugotovil, da gre pri zgoraj navedenih dvigih gotovine v skupnem znesku približno 1,2 milijonov evrov, ki so bili porabljeni za lastne potrebe ter jih je davčni organ štel kot prikrito izplačilo dobička, za obveznost plačila oz. obračuna in plačila akontacija dohodnine po 25% davčni stopnji za znesek neplačanih obveznosti v višini približno 306.000,00 evrov. S prej navedenim je bil oškodovan državni proračun v skupni višini cca. 413.000 evrov.
