Mariborski kriminalisti so zaključili kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete. To so pričeli na podlagi prijave, prejete od oškodovane poslovne banke. Aktivnosti kriminalistov so bile usmerjene v dokazovanje storitve kaznivega dejanja s področja gospodarske kriminalitete.
Goljufija
Ugotovili so, da je odgovorna oseba gospodarske družbe iz območja Maribora utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB2). Kot družbenik in direktor družbe je ta oseba zato, da obveznosti ne bi bile plačane, dejansko poslabšal premoženjsko stanje omenjene gospodarske družbe s tem, ko je v letu 2011 v celoti prenesel poslovanje prezadolžene gospodarske družbe na novoustanovljeno gospodarsko družbo.
Niso izpolnili pogodbenih obveznosti
S tem je na goljufiv način dosegel, da osnovna prezadolžena gospodarska družba ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti, ki jih je imela na podlagi dveh posojilnih pogodb do poslovne banke, saj je bil zoper družbo v letu 2014 uveden stečajni postopek. S tem je bila banka oškodovana za cca. 6,7 milijona evrov. Družbeniki in direktor novoustanovljene družbe so medsebojno povezane osebe in so bili družbeniki tudi prvotne družbe.
Zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let
Na naklep za izogibanje terjatev in povzročitev stečaja kaže v tem primeru tudi poseben način preimenovanja gospodarske družbe. V predkazenskem postopku je bilo namreč ugotovljeno, da je odgovorna oseba gospodarske družbe pred stečajem spremenila ime družbe in pod novim imenom predlagala stečaj družbe.
Odgovorna oseba nove gospodarske družbe, ki je v celoti prevzela poslovanje in tudi zaposlene, pa je samo 9 dni po stečaju ponovno “prevzela” staro ime gospodarske družbe, ki je zelo prepoznavno tudi vsem poslovnim partnerjem. Zaradi tega veliko poslovnih partnerjev sploh ni opazilo, da dejavnost odslej dejansko opravlja druga gospodarska družba in z njimi normalno poslujejo naprej.
Za kaznivo dejanje Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB2) je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.
