Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so zaradi več različnih kaznivih dejanj ovadili Roka Snežiča in Dijano Đuđić, poroča 24ur. Preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, toda oba sta že prejela prve ovadbe. Preiskovalci so v dveh zadevah zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja ter ponarejanja poslovnih listin ovadili po štiri ljudi. V igri naj bi bilo skoraj 400 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi.
Pridobili 7 milijonov evrov?
Preiskovalci NPU so v prvi zadevi ovadili štiri osumljence, kjer bi naj s plačevanjem fiktivnih računov več oseb pridobilo 230 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi. Tudi v drugi zadevi so ovadili štiri osumljence, kjer nezakonita premoženjska korist zaradi plačila fiktivnega računa znaša 150 tisoč evrov. To pomeni, da bi naj osebe nezakonito pridobile vsaj 380 tisoč evrov.
Več kot 40 hišnih preiskav so opravljali lani marca, ko so mediji poročali, da bi naj bil glavni organizator poslov Rok Snežič. Nadziral naj bi tudi dvige gotovine. Pri pranju denarja naj bi sicer pomagala tudi Đuđićeva, pri spornih bančnih transakcijah pa naj bi sodelovalo več slovenskih gospodarskih družb. Đuđićevo bi naj tudi večkrat peljal iz BiH v Slovenijo, da je dvignila gotovino. Snežič vse očitke že ves čas zanika.
Vse skupaj je vpletenih 20 oseb, nezakonito bi naj pridobili za skoraj 7 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
Preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo. Kot navaja 24ur, pa je komaj začetek, saj morajo kriminalisti pregledati in analizirati še veliko zasežene dokumentacije, elektronskih podatkov ter bančnih transakcij.
Dvigali tudi po milijon evrov
Urad za preprečevanje pranja denarja je že pred časom ugotovil, da so bančne transakcije Đuđićeve povezane z več kot 10 državljani BiH, ki so več let odpirali transakcijske račune, kamor so prejemali različna nakazila pravnih in fizičnih oseb. Denar, po neuradnih podatkih bi naj šlo za več kot 20 milijonov evrov, naj bi si nato nakazovali med povezanimi računi in ga dvigali v gotovini. Đijana Đuđić naj bi na račun prejemala zneske tudi po več kot milijon evrov, kar je nato vedno dvignila v gotovini. Tudi pri njej so opravili hišno preiskavo.
Poslovno sodelovanje Snežiča in Đudićeve je bilo pred leti omenjeno v poročilu preiskovalne komisije državnega zbora, ki se je ukvarjala s sumi pranja denarja. Toda Snežič je takrat za 24ur povedal, da z Đuđićevo ni sodeloval, šlo bi naj za umazano predvolilno kampanjo in nabiranje točk na škodo drugih ljudi.
Tako bi naj potekalo pranje denarja
Kako je potekalo pranje denarja? Snežič bi naj podjetjem ali fizičnim osebam, ki so želele oprati denar, za to zaračunal približno pet odstotkov provizije. Stranke naj bi mu prinesle gotovino, to bi si jo naj na račun položila Dijana Đuđić, nato pa prenakazala na svoje račune v drugih državah. Z osebo, ki je dala denar, so medtem pri notarju sklenili posojilno pogodbo in prikazali, kot da je Đuđićeva nekomu posodila večjo vsoto denarja. Pogodbo so nato zavarovali z vpisom zastavne pravice na nepremičnini.
Sporna nakazila naj bi prihajala na bančne račune na Cipru, Slovaškem, Madžarskem, v Švici in Avstriji ter pri nas.
Kaj vse bo še razkrila kriminalistična preiskava na NPU, kateri sumi se bodo potrdili in kdo vse bo še ovaden, bo znano, ko bodo preiskovalci končali z delom, še poroča 24ur.
