Osumljenih je 67 fizičnih oseb, preiskava pa zajema tudi 43 pravnih oseb. Skupna protipravna premoženjska korist naj bi presegla osem milijonov evrov. Hišne preiskave potekajo tudi v Bosni in Hercegovini (BiH), poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Preiskave po vsej Sloveniji

Po navedbah policije kriminalisti izvajajo 86 hišnih preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor. Sodeluje 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz osmih policijskih uprav.

Osumljenci naj bi zagrešili 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja, 32 kaznivih dejanj pranja denarja ter kaznivo dejanje davčne zatajitve. Dejanja so bila storjena na škodo več gospodarskih družb po vsej Sloveniji. Policija poudarja, da je za zlorabo položaja predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za pranje denarja pa do osem let zapora.

Povezave s Fursom in BiH

Preiskava poteka v sodelovanju s Finančno upravo RS (Furs) in varnostnimi organi BiH. Ustanovljeni sta bili specializirana in skupna preiskovalna skupina. Predkazenski postopek vodi specializirano državno tožilstvo. Hkrati poteka šest hišnih preiskav v BiH, poroča STA.

Sprožilec: prijava Fursa

Kot poroča portal Necenzurirano, so kriminalisti preiskavo začeli na podlagi prijave Fursa, ki je pri nekaterih osumljencih opravil davčno-inšpekcijske preglede. Zaznali so nepravilnosti v povezavi s transakcijami med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, množične dvige gotovine in oškodovanja podjetij v stečajnih postopkih, kjer je bila država največji upnik.

Močnik, Grematin in dvigi gotovine

Po poročanju portala Necenzurirano je med osumljenimi tudi nekdanji direktor podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj, Robi Močnik. Furs mu je leta 2022 odvzel davčno številko, podjetje pa je nato končalo v stečaju. Država je prijavila za 1,8 milijona evrov terjatev. V letih 2019 in 2020 je bilo z njegovih računov dvignjenih več kot 1,3 milijona evrov gotovine.

Po navedbah stečajne upraviteljice Katje Lušine je Močnik pojasnil, da so bila sredstva namenjena za nakup materiala in strojev, vendar za nakupe ni predložil računov. Več sto tisoč evrov naj bi nakazal podjetju Grematin, katerega lastnica je Mirjana Masnjak, prav tako ena od osumljenih.

Hišne preiskave tudi v Republiki Srbski

Po podatkih Agencije SIPA v BiH v okviru akcije MAT potekajo preiskave na območju Banjaluke in Kostajnice. Pod drobnogledom je sedem oseb, od tega štiri fizične in tri pravne. Po zbranih informacijah naj bi podjetjem iz Slovenije povzročili za približno 2,5 milijona evrov škode.

V središču tudi krog Roka Snežiča

Bosanski portal Istraga.ba, ki ga povzema 24ur.com, poroča, da je preiskava usmerjena tudi v poslovni krog Roka Snežiča. Med osumljenimi naj bi bile Dijana Đuđić, znana po visokem posojilu SDS, Tanja Došen in Jelena Sladojević. Vse tri so že bile preiskovane zaradi suma pranja denarja.