Kot so sporočili iz PU Maribor, je Sektor kriminalistične policije pretekli teden izvedel več operativnih aktivnosti v zvezi s preiskovanjem več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Aktivnosti so bile izvedene v dveh predkazenskih postopkih.

Izdajali so fiktivne račune za storitve, ki niso bile opravljene

Prvi predkazenski postopek se nanaša na prijavo, ki so jo policisti prejeli od enega izmed državnih organov v letu 2024, iz katere je izhajalo, da več osumljenih, zastopnikov gospodarskih družb v Sloveniji, sistematično v imenu navedenih družb v poslovnih knjigah izkazuje prejete račune več gospodarskih družb iz tujine.

Prejeti računi se nanašajo na fiktivne gradbene in druge storitve, za katere je bilo v davčnih inšpekcijskih postopkih ugotovljen sum, da storitve dejansko niso bile opravljene. Osumljene osebe so na podlagi tega iz transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki jih obvladujejo po t.i. ''slamnatih'' direktorjih, dvigovale gotovino in obračunavale druge neupravičene stroške. Z izvršitvijo navedenih kaznivih dejanj so si osumljene fizične in pravne osebe v času od 2020 do 2022 pridobile protipravno premoženjsko korist v višini približno sedmih milijonov evrov.

Predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper dve pravni in zoper dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240 čl. KZ-1, pranja denarja po 245 čl. KZ-1 in davčne zatajitve po 249. členu KZ-1. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Osumljeni so goljufije in pranja denarja

Drug predkazenski postopek se izvaja na podlagi prijave, ki so jo policisti prejeli februarja 2025 v zvezi z nakazilom v višini okrog 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na en transakcijski račun slovenske pravne osebe, od tu pa je bilo nato na več transakcijskih računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini prenakazana večina tako pridobljenega denarja.

Ugotovljeno je bilo, da so osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami, ki naj bi se izvajale v tujini, pri tem pa je bil podan sum, da so utemeljitve navedene zgolj s ciljem prikrivanja dejanskega namena, oziroma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo oškodovane družbe v tujini. Z nadaljnjimi prenakazili na transakcijske račune v RS in tujino so poskušali zakriti izvor tako pridobljenih sredstev, oziroma so osumljeni storitve kaznivega dejanja pranja denarja.

Predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper pet pravnih in zoper sedem fizičnih oseb. Vsi so državljani Republike Slovenije, obstaja pa sum kaznivega dejanja goljufije 211. čl. KZ-1 in pranja denarja po 245 čl. KZ-1. Drug predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Odrejeno je bilo 14 hišnih preiskav, pridržanih 8 oseb

Ker se v obeh obravnavanih predkazenskih postopkih pojavljajo iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju Policijske uprave Maribor izvedli skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov in več drugih opravil v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku na območju države. Prejšnji teden je bilo tako pridržanih skupno 8 osumljenih oseb, vsem pa je bilo pridržanje odpravljeno, ko so prenehali razlogi za pridržanje.

Za kazniva dejanja so predvidene zaporne kazni do osmih let

Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240/II čl. KZ-1, davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 in goljufije po členu 211/III KZ-1 je predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja po 245/III čl. KZ-1 pa kazen zapora do osmih let in denarna kazen.